近日，在海南省公安厅的指导和支持下，保亭县公安局成功破获一起部督特大跨国电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人10人，串并全国案件63起，核实涉案资金5000余万元。
“高超讲师”提供“内幕消息”保亭男子一月被骗上百万
2021年10月，居住在保亭的H先生在家里用电脑浏览网页看新闻，新闻窗口弹出一个投资理财二维码，H先生通过微信扫描该二维码，添加了一个名为“沈老师”的讲课老师，随后，“沈老师”让H先生加他的助理“妍妍”的微信，H先生添加“妍妍”微信后，开始与“妍妍”交流投资理财问题。在聊天中，“妍妍”向H先生推送了一个网络链接，并告诉H先生，点击该链接可每天在网站上听“讲师”讲解投资理财课程。H先生连续听了十多天课后，“妍妍”问H先生想不想投资挣钱，随后“妍妍”向H先生推送一个投资理财APP下载链接，让H先生下载该投资理财APP用来购买理财产品。
2021年10月至11月，H先生在该投资理财APP陆续购买理财商品，并从中获取到分红和利息。11月中旬，当H先生想对APP内的本金和分红进行提现时，怎么也无法提现，H先生随即意识到被诈骗了，于是报警。短短一个月时间，H先生共计被诈骗224.2万元人民币。
警方揭秘诈骗套路“投资理财”不可轻信
2021年11月底，保亭县公安局针对该案成立反电信网络诈骗专班。经初步调查发现，实施该诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙，他们在泰国、缅甸等国家租赁场地和设备，利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗，单笔涉案金额都非常巨大。
2021年12月，由于案情重大，公安部将该案挂牌督办。
经进一步侦查发现，该团伙内部分工十分明确。“话务员”扮演不同角色，通过打电话、加微信、网页弹窗二维码等方式吸引被害人进入“讲课”群。通常一个“讲课”群里面有一个所谓的“讲师”和两三个“助理”。部分“话务员”在讲课群内伪装成学员，按照既定的话术刺激被害人，营造跟着“讲师”投资可以获得收益的假象。
“讲师”每天固定时间通过讲课方式传授股票基金交易知识，并与“话务员”互动，营造真实感，博取被害人信任。待时机成熟后，“讲师”会抛出一些所谓的内幕消息，通过“内部”投资理财APP投资可以获得高回报，引导被害人联系群内“助理”下载所谓的“内部”投资理财APP。在被害人下载APP进行投资后，“操作手”会修改APP数据，营造“讲师”水平高的假象，让被害人获取小额利益，等到被害人投入的资金达到一定金额后，该团伙就会解散“讲课”群，关闭“内部”投资理财APP，迅速拉黑被害人，销毁踪迹。
辗转多地捣毁窝点 历时数月重拳出击
自2021年11月起，保亭公安历经长达6个月的缜密侦查，多次奔赴福建、广州、河南、云南、江苏等8个省份，捣毁黑灰产窝点1个，抓获犯罪嫌疑人10名，查明境外涉诈环节的金主、骨干等嫌疑人3名，查扣涉案银行卡20张，查扣冻结涉案资产价值共计100余万元，追回涉案资金15万元。目前，犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件已告破。
