证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-087
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十二次会议于 2017 年 6 月 29 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3
号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 26 日以邮
件和电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事刘伟、苗棣、李
凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、黄鑫通讯参加了本次会议。公司监事谢涛、武大
威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。
本次会议由公司董事长刘伟先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，
形成如下决议：
一、审议通过了关于《提名张向宁先生为公司董事候选人》的议案
为公司经营发展需要，经提名委员会提名，董事会拟提请张向宁先生为公
司董事候选人。任期自本议案获股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止。
张向宁先生简历附后。
公司独立董事对提名董事发表了同意意见，该议案中的董事候选人需经深
圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了关于《外部董事薪酬标准》的议案
为积极推动公司内部体系建设，公司结合行业、地区的经济发展水平及实际
情况，公司外部董事薪酬拟定为每年人民币陆万元（含税），本议案经股东大会
审议通过后执行。
独立董事对外部董事薪酬标准发表了明确独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于《坏账核销》的议案
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟
对经营过程中追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销应收账款坏账 55,527,981.34 元，已计提坏账准备金额
55,527,981.34 元，不影响公司 2017 年度损益。本次核销坏账事项，真实反映
企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损
害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《关于坏账核销的公
告》（公告编号：2017-090）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资
者查阅。
四、审议通过了关于《为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷
款追加担保》的议案
公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三十次会议及 2017 年 6 月
26 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《公司为全资孙公司新好耶
数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案，同意公司为全资孙公司新好耶数
字技术（上海）有限公司（以下简称“上海新好耶”）向北京银行石景山支行（以
下简称“银行”）申请贷款 4000 万元提供连带责任保证担保及房产抵押担保，担
保期限 4 年。
现根据北京银行石景山支行审核要求，公司拟追加全资子公司北京华谊葭信
营销管理有限公司和北京华谊伽信整合营销顾问有限公司房产作为担保标的物
为上海新好耶申请贷款 4000 万元提供房产抵押担保，最终以实际签署担保合同
为准。
公司同意为上海新好耶贷款 4000 万元提供连带责任保证担保及房产抵押担
保、子公司提供房产抵押担保进行公证。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保公告》（公
告编号：2017-091）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），
公司及全资子公司为子公司担保总额为79,000万元。本次担保系公司为上海新好
耶申请贷款追加担保条件，担保金额未发生变动，即本次担保后，公司及全资子
公司为子公司的担保金额为 79,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
65.87%。
新好耶数字技术（上海）有限公司 2016 年资产负债率超过 70%。近十二个
月内，公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了关于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》
的议案
公司 2016 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《公司
为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司提供担保》的议案，公司为孙公司北京
迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）向华夏银行北京望京支行贷款
2000 万元提供信用担保，因该笔贷款即将到期，经与华夏银行北京望京支行协
商确认续贷该笔 2000 万元，公司为其提供信用担保，担保期限 1 年，利率以银
行最终核定为准，具体以实际签署担保合同为准。
公司及全资子公司为子公司担保总额为79,000万元。本次因迪思公关申请的贷款
为续贷，续贷金额未变，即本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额
仍为79,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.87%。
迪思公关 2016 年资产负债率超过 70%。近十二个月内，公司担保总额超过
最近一期经审计净资产的 50%。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
因董事黄小川先生系迪思公关法人，此议案黄小川先生回避表决。
六、审议通过了关于《召开公司 2017 年第六次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年第六次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年第六次临
时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查
阅。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日
张向宁先生个人简历：
1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京师范大学肄业。张向
宁先生是中国万网创始人，中华全国青年联合会第十届、第十一届全国委员会委
员，现任北京靑怡文华投资管理有限公司董事长兼合伙人，中国电子商务协会副
理事长，中国互联网协会理事。
张向宁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
