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俄罗斯外贸及商业合作防骗指南-如何判断合作方可信度(俄罗斯的贸易伙伴)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-05 22:01:44    作者:life    浏览次数:3389    评论:0
导读

原创信息,转载前请联系作者! 在各种和俄罗斯的商业活动中,难以避免的会遇到以下问题: 1.如何判断合作方的可信度 2.怎样确认合作方的商业规模 3.通过什么方法可以获得合作方,法人机构的经营活动范围 4.怎样通过免费手段获取到更多的俄方法人

原创信息,转载前请联系作者!

在各种和俄罗斯的商业活动中,难以避免的会遇到以下问题:

1.如何判断合作方的可信度

2.怎样确认合作方的商业规模

3.通过什么方法可以获得合作方,法人机构的经营活动范围

4.怎样通过免费手段获取到更多的俄方法人机构的注册,税务,法务等信息

当然市场上充斥了很多的服务机构和信息中介,甚至一些信息聚合网站也能够提供相关查询。但是上述方法充满了不确定性,信息滞后性,或者权威性真实度不够,或者需要付费等一系列问题。

在俄罗斯”电子政府“的整体战略推进下,为了更好的提高商业活动的透明度,俄罗斯联邦税务机构推出了”透明商业“的免费信息查询服务。地址为:https://pb.nalog.ru/index.html


透明商业的查询入口

该查询系统为使用者提供了以下信息查询服务:

来自法人实体统一州注册簿的信息,并有可能从该注册簿中获取摘录;

来自个体企业统一州注册簿的信息,并有可能从注册簿中获取摘录;

来自《失去资格人士登记册》的信息;

来自中小企业统一登记册的信息,并有可能从登记册获得信息;

来自授权法人分支机构的国家登记簿,外国法人代表处的信息,并有可能从登记簿中获取摘录;

国家纳税人统一登记簿有​​关外国组织的信息,并有可能从登记簿中获取信息;

有关多个法人实体使用相同注册地址的信息;

有关州注册过程中由多个法人实体指示的地址的信息;

关于受制于联邦法律2001年8月8日第129-FZ号“关于法律实体和个人企业家的国家注册”第23条第1款“ f”分段所规定条件的人员的信息(主要涉及到拒绝注册的信息);

有关提交国家注册文件的法人实体和个体企业家的信息;

在“国家注册公告”杂志上发布信息的信息;

有关组织采用的特殊税收制度的信息;

有关组织参与合并纳税团体的信息;

该组织的平均雇员人数;

该组织在一个日历年的税款(费用)和保险费中所支付的金额(不包括与将货物进口到欧亚经济联盟关税区有关的所缴纳的税款(费用),由税务代理人缴纳的税款);

根据该组织的会计(财务)报表对收入和支出的数额;

组织的欠款和利息及罚款的欠款(每次税收和征收,保险费);

有关组织税收违规的信息,以及罚款总额;

有关未提交税务报告超过一年的法人的信息;

有关拖欠税款超过1000卢布的法人的信息。

通过以上的信息查询我们基本上可以保证对这个公司的注册情况,经营范围,市场规模,盈利情况等大部分主要信息进行掌握。从而判断是否可以进一步展开和此公司的商业合作。

原创信息,转载前请联系作者!

接下来简单介绍一下查询方式,并以一个实例来结束今天的分享吧。


通盘搜索,关键字匹配


组织信息查询


个体户信息查询


在多个法人实体任职信息查询


失格人士查询


多个公司使用同一个地址查询


限制注册公司人士查询


法人个体户提交注册文件查询

举例:

收到一个价格询盘,落款为”Домик в деревне“。如果我们直接用公司称去查,可能就会找到几个相似的结果。


所以建议先通过俄罗斯搜索引擎,使用一两个相关条件锁定该公司的税号,或者直接要求合作方提供税号或者网站。


每个公司的税号是该公司的唯一标识,使用税号进行进一步搜索。


这次找到了唯一值


点开该公司就可以查询一系列信息

当然在实际生活中,我们会碰到各种各样的情况,需要使用不同的条件组合来解决不同的问题。

比如找到了这个公司的信息,可以进一步查看这个公司的注册地址上是否还有其他公司注册(如果一个地址注册很多公司的话基本上就有皮包公司的可能),也可以根据地址通过谷歌地图的街景来进一步核实。可以使用公司法人信息再继续查询是否有违规或者同时在很多机构任职的情况等等。

总之生活很复杂,希望大家在奔向幸福的路上都不要被骗呦!

原创信息,转载前请联系作者!

 
关键词: 俄罗斯外贸平台
(文/life)
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