今日（3.18），中国人民银行石家庄支行（以下简称：“央行”）公示了一则行政处罚，其中上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司（以下简称“汇付支付”）、现代金融控股（成都）有限公司石家庄分公司（以下简称“现代支付”）、联动优势电子商务有限公司石家庄分公司（以下简称“联动优势”），均因违反以下4条相关法规1.违反特约商户实名制审核管理规定；2.违反收单银行结算账户管理规定；3.违反收单业务本地化经营管理规定；4.违反外包业务管理规定。被央行处罚。
“汇付支付”被罚款77万元，时任汇付支付收单事业部总监谭晓晶违反特约商户实名制审核管理规定。被罚款5万元。
“现代支付”被罚款104万元，时任现代支付河北分公司副总经理王志杰违反特约商户实名制审核管理规定。被罚款5万元。
“联动优势”被罚款77万元，时任时任联动优势河北分公司总经理孙浩，因违反特约商户实名制审核管理规定。被罚款5万元。
处罚根本问题或因涉及二清问题
去年，2021年3月2日多家持牌支付公司陷“二清”，涉及资金上亿元，操盘方卷钱跑了。多位支付公司高管迅速赶往事发地石家庄进行处理。根据多名受害人反映，以“特殊通道”“0费率”为噱头向河北、天津等地区线下商户推广“二清”POS机，最终造成100余名商户资金损失超4000万元。跑路操盘方为“石家庄仁广商贸”，该事件影响重大，相关部门已介入调查，牵涉范围甚广。该事件一直都没有确切的消息传出，但是近日受害人收到了由上海汇付数据服务有限公司（“汇付支付”）发出的短信，要求因“石家庄仁广商贸”诈骗案件的受害者统一到“上海市徐汇区宜山路700号C5栋”集中处理。通过本次罚单违法类型，也不难看问题是出在此类问题。
