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什么是KYC审核?

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-22 18:30:07    作者:life    浏览次数:2355    评论:0
导读

KYC审核 (一)什么是KYC审核?Know Your Customer,简称KYC,是对账户持有人的条件审查和备案,换句话说,是对欧洲平台卖家身份的审核。根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊平台需要对欧洲站(包括英国、德国、法国、西班牙、

KYC审核

(一)什么是KYC审核?

Know Your Customer,简称KYC,是对账户持有人的条件审查和备案,换句话说,是对欧洲平台卖家身份的审核。根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊平台需要对欧洲站(包括英国、德国、法国、西班牙、意大利等等)开店的卖家进行身份审核,也就是KYC审核。只有KYC审核通过的卖家,才能在亚马逊欧洲站销售产品。

(二)什么情况下会触发KYC审核?

在销售额达到一定金额后,卖家会在后台收到亚马逊审核团队的材料审核通知,此时您的店铺可以正常销售,直到您的收款累计达到 1.5 万欧元为止。如果您收款累计达到 1.5 万欧元时尚未通过亚马逊 KYC 审核,您的销售权限将被暂停,直到您通过审核后,亚马逊会重新打开您的销售权限。

所以,亚马逊KYC审核是在所难免的,在流水达到 1.5 万欧元前切记要提早准备KYC资料。因为KYC一般会有时效要求的,有些资料的准备,本身就需要一定的时间。换被动为主动,要不然出现账户被停止销售就得不偿失了。

那么KYC需要准备什么资料??????

(三)亚马逊要求卖家提交的材料包括:

1、公司营业执照扫描件。

2、公司首要联系人和受益人的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单:最近 90 天内的任意一张日常费用账单(包括水、 电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公 用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;如果该账单是在配偶 名下,需同时提交结婚证证明;如果账单是在房东(需为公司房东)名下,需有正规的房 屋租赁合同来证明其中的关系。在线账单截屏亦可接受,前提是有完整的网页链接。如卖 家无法提供以上个人帐单,其居住证或者暂住证亦可接受。

4、公司对公银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。

账单要求:

(1)、 要有公司名,和营业执照上公司名一致;

(2)、要有银行名或 logo,需清晰可见;

(3)、必须要 有在该行开户的银行账号;

(4)、账单如有日期要求开立日期在一年内,无日期亦可接受;

(5)、 卖家出于保密需要,可遮蔽有关流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替 (开立时间必须在一年以内)。

5、授权函:如首要联系人非公司法人或者受益人,我们会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函(参考格式附后)。

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6、公司日常费用账单:对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供),我们要求卖 家提供一份公司日常费用账单。

要求是:90 天内的任意一张日常费用账单,包括水、电、 燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具; 账单上需有公司名和详细地址,且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。

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关键词: kyc审核
(文/life)
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